Publicado por CCD el febrero 7, 2012 | No hay comentarios
CCD.- WASHINGTON – El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una Orden Ejecutiva con una serie de medidas contra Irán, Entre otras, congela todos los bienes que el Banco Central y el resto de las instituciones financieras iraníes tienen en EEUU, así como todos los bienes del Gobierno iraní
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Publicado por CCD el febrero 7, 2012 | No hay comentarios
Si bien la Ley aún no ha sido reglamentada, tiene implicaciones legales en los países y bancos latinoamericanos, relacionadas con el secreto bancario, la legislación de defensa del consumidor, las leyes tributarias nacionales, estando algunas de ellas inclusive establecidas en las respectivas constituciones nacionales, y, por lo tanto, imposible de ser ignoradas o alteradas con el fin de aplicar legislaciones extranjeras.
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Caracas, 6 feb .- El ministro de Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, informó que en la madrugada de hoy fueron detenidos tres de los captores del embajador mexicano en el país, Carlos Pujalte, y de su esposa, Paloma Ojeda, quienes fueron secuestrados por unas cuatro horas el pasado 29 de enero.
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La conferencia AML de FIBA tiene gran relevancia, ya que contribuye de manera especial a comprender las verdaderas cuestiones relacionadas con la prevención del lavado de capitales y control del fraude y delito financiero. Esta reunión anual de profesionales es conocida en el mundo entero simplemente como “la Conferencia AML de FIBA”.
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“Quería anunciarles que luego de un trabajo de inteligencia que ha realizado la Policía desde hace ya algún tiempo –este trabajo se inició en el año 2010, un trabajo minucioso, de seguimiento y de pura inteligencia-, finalmente en Venezuela, con la plena colaboración de las autoridades venezolanas, se capturó a ‘Martín Llanos’ y a su hermano alias ‘Caballo’. O sea, en un principio se había pensado que era solamente alias ‘Caballo’, pero ya tenemos confirmación plena que también se logró capturar a alias ‘Martín Llanos’.
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El Ministerio Público (MP) acusó a Carlos Trujillo Roa (28) por presuntamente ocultar 436 panelas de marihuana en un camión cargado de plátanos, el cual transitaba por el punto de control fijo La Caramuca del estado Barinas, el 5 de enero.
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Ciudad de México • Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el “lavado” de dinero, que entre otros aspectos obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
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WASHINGTON — El gobierno del presidente Obama considera ampliar la estancia de fuerzas especiales de Estados Unidos en Afganistán, hasta 2014, confirmó un alto funcionario a CNN. El plan contempla que las fuerzas especiales asuman un rol de combate y detención a terroristas claves, ya que las fuerzas militares se concentrarán en la formación de tropas afganas.
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