Publicado por CCD el febrero 29, 2012 | 3 Comentarios
La comunidad internacional ha expresado en general una buena acogida a las nuevas Recomendaciones revisadas del GAFI presentadas el 16 de febrero pasado. Las declaraciones públicas han sido generales y sin entrar en detalles por lo que es de esperar que en próximas fechas se produzcan reacciones y comentarios sobre algunos aspectos concretos por los distintos representantes de los sectores obligados. En el lado de la crítica , destaca el calificativo de decepción parcial utilizado por Global Financial Integrity .
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Publicado por CCD el febrero 29, 2012 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital.- La protección de las instituciones, de los directivos y empleados, en casos de Reportes de Actividades Sospechosas de legitimación de capitales (lavado de dinero) o financiamiento del terrorismo, queda establecida en la Recomendación 21 de las nuevas normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En esta tercera parte, presentamos las normas de las 21 a la 30, incluidas en el documento titulado “Estándares Internacionales sobre la lucha contra la legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas nucleares”, publicado el 15 de febrero de 2012. Repetimos no es una traducción oficial.
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27 Febrero, 2012 – 21:16 .- Se podría perder una oportunidad importante de monitoreo para detectar el lavado de dinero al restringir la apertura de cuentas bancaria simplificadas, además de que iría en contra de la inclusión financiera, advirtieron autoridades financieras.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2012 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital/ Washington.- El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes, 27 de febrero de 2012, el Reglamento de Sanciones fundamentado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act; conocidas por sus siglas NDAA) para el Año Fiscal 2012, que contemplan la imposición de prohibiciones a las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con el Banco Central de Irán o instituciones bancarias iraníes designadas (sancionadas) por EEUU.
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CuentasClarasDigital .- Los procedimiento de Diligencia Debida sobre el Cliente (DDC), incluyendo a las Personas Políticamente Expuestas (Peps), además las relaciones de corresponsalía y con terceros países, transferencia de dinero y servicio de valores, el uso de tecnología, la obligación de los reportes de actividades sospechosas y los países de alto riesgo, son los procesos de las Recomendaciones del GAFI, desde la 11 hasta la 20, incluidas en el documento titulado “Estándares Internacionales sobre la lucha contra la legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas nucleares”, publicado el 15 de febrero de 2012. Reiteramos no es una traducción oficial, lo cual corresponde al GAFI y a los grupos regionales como el GAFIC, del cual forma parte Venezuela, y el Gafisud que integra a los otros países suramericanos.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2012 | No hay comentarios
En el mes de marzo, el Grupo Parlamentario Venezolano presentará propuestas ante el Parlamento Lationamericano para la redacción del Proyecto de Ley Marco sobre Delitos Informáticos. El diputado Walter Gavidia -coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Previsión al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado- informó que se iniciaron las consultas con organismos públicos para alimentar la normativa.
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San Salvador, 26 sep .- El lavado de dinero está aumentando en los países americanos, muestra más creatividad para enfrentar los controles y su influencia en las campañas electorales genera mucha preocupación, señalaron hoy banqueros y expertos en un encuentro sobre este delito en El Salvador.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2012 | No hay comentarios
Caracas, 27 de febrero –.- Este lunes fue descubierto y capturado un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, quien intentó introducir municiones calibre 9mm y 45mm al Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, en el estado Miranda.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2012 | No hay comentarios
El Ministerio Público imputó a Manuel Simoes Bento, de nacionalidad portuguesa, propietario de la lunchería Tropical Mar, ubicada en la avenida El Ejército de Catia La Mar, en Vargas, donde funcionaba un casino de manera clandestina.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2012 | No hay comentarios
Mientras se procesa la discusión sobre la identificación de los titulares de acciones al portador, hay otra que se viene y que implicará “un cambio en la cultura económica”: adoptar el delito fiscal como precedente de lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -dedicado a definir políticas internacionales de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otros- “te dice que es obligatorio” incorporar en la normativa al delito fiscal como precedente del lavado de activo, “ese es el escenario en que hay que jugar”, dijo a El País el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz.
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