Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional, debatirá este martes 31 de enero el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica (DESCARGAR) contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, instrumento que cuenta con 89 artículos, más las disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Caracas, 30 Ene. AVN.- La Fiscalía informó, a través de su portal web, que investiga el breve secuestro del embajador de México en Venezuela, Carlos Pujalte Piñeiro, y su esposa, Paloma Ojeda, quienes fueron plagiados la noche de este domingo.
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Publicado por pilar el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Los integrantes del Consejo Moral Republicano admitieron la denuncia por calificación de falta grave contra el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, ante el Poder Ciudadano por presuntamente haber otorgado dos credenciales al ciudadano Walid Makled.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Caracas, 30 ene .- El Gobierno de Venezuela recibió hoy las últimas 14 toneladas de oro del total de 160 toneladas que estaban depositas en bancos del exterior y que llegaron al aeropuerto de Maiquetía en medio de un gran despliegue militar, que incluyó tanques y soldados apostados en otros vehículos de combate.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Washington— Según expertos de Wall Street, la participación de instituciones financieras de Estados Unidos en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano –las autoridades tienen identificadas, multadas y amonestadas al menos a seis–, es una de las principales preocupaciones de Washington en la guerra contra las drogas. Como los cárteles mexicanos dominan el trasiego de drogas a escala mundial, su influencia y poder de corrupción en México y Estados Unidos son un gran obstáculo para detener el blanqueo de capitales.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Los centros financieros extraterritoriales, también conocidos como paraísos fiscales, así como los bancos que se encuentran en los países desarrollados son los principales puntos de absorción de los flujos financieros ilícitos de los países en vías de desarrollo, según la empresa Global Financial Integrity en el documento “México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida”.
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Publicado por CCD el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Una de las polémicas más grandes sobre el caso Megaupload empieza a tomar ya forma. El cierre de Megaupload debido a los actos delictivos de la empresa y sus empleados como el lavado de dinero o el contrabando tiene sus daños colaterales, y es que muchos usaban el servicio de alojamiento para mantener allí guardados sus archivos personales, a los que nadie además de ellos debería tener acceso.
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