Un nuevo Derecho para el delito de legitimación de capitales
Publicado por CCD el septiembre 25, 2011 | No hay comentario
Julio César Pineda || Brújula Internacional.- Dentro del nuevo Derecho Penal nacional e internacional, uno de los temas más importantes es la legitimación de capitales como actividad criminal que exige normas para perseguir y castigar al delincuente e impedir el uso y goce de los bienes originados por su actividad delictiva. La globalización y el nuevo espacio cibernético facilitan la actividad de la delincuencia organizada para lavar dinero y transferir recursos entre diferentes Estados. Legitimar capitales permite integrar al sistema nacional e internacional bienes de origen delictivo bajo la cobertura de un origen lícito. La banca y los seguros se utilizan para la aparente legalidad de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones de personas naturales o jurídicas. Legalizar el dinero para ponerlo a circular en el sistema financiero internacional, proveniente fundamentalmente de dos de las grandes amenazas de la sociedad moderna, el narcotráfico y el terrorismo, e instrumentalizados por la delincuencia organizada y la corrupción.
Los nuevos jinetes del apocalipsis en el siglo XXI: narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada y corrupción se mueven con facilidad en los laberintos de legitimación de capitales tanto en el campo real como en el campo virtual. Enemigos de la democracia y el desarrollo que deben conocerse y estudiarse. Necesidad de adoptar tratados internacionales y leyes nacionales. Por eso la necesidad de la prevención y represión de la legitimación de capitales, hoy más grave con la denominada revolución digital y el espacio cibernético, con las redes mundiales y los espacios virtuales para la transmisión de datos por correo electrónico en el comercio y en las transferencias financieras. Esto permite a la delincuencia organizada actuar local e internacionalmente en la transferencia de capitales.
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Tags: tráfico de drogas
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