Publicado por CCD el octubre 28, 2011 | No hay comentarios
Uno de los puntos de mayor importancia, previsto en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, es que todas las transacciones financieras que se realicen en la banca se puedan reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), adscrita a Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), para buscar mayor transparencia en los flujos de capitales y garantizar que sean actividades lícitas las que circulen en la nación, de acuerdo a lo expresado por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Andrés Eloy Méndez.
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En carta dirigida al juez David Godbey, de la Corte Federal Distrital del Norte de Texas, Dallas, Estados Unidos, la Coalición de Víctimas de Stanford América Latina (Covisal), “ciudadanos no estadounidenses, víctimas del fraude piramidal perpetrado por Robert Allen Stanford”, le suplican justicia. Entre esos ciudadanos no estadounidenses clientes del Stanford International Bank Ltd (SIB), de Antigua, 12.518 corresponden a Suramérica. De esa cantidad, 10.432 son venezolanos. Son cifras recogidas por Covisal a julio de 2010. Esos venezolanos tenían depósitos por un monto global cercano a 1.512 millones de dólares, esto es, 21% de la suma total suramericana. Ecuador, que está en segundo lugar en Suramérica, tenía solo 662 clientes.
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Funcionarios del Comando Estratégico de Defensa Integral de los Llanos (Redi) y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) localizaron una avioneta modelo Beechcraft King Air 200 en el estado Apure, que fue robada del aeropuerto internacional Joaquín Balaguer en República Dominicana.
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Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 2 años, 10 meses y 20 días de prisión un asistente de recursos humanos de la Gobernación del estado Yaracuy y dos funcionarios de esta institución, tras admitir su responsabilidad en hechos de corrupción.
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Las actividades de los cárteles de la droga que operan en México son similares a las de grupos terroristas, afirmó este jueves la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, quien participó en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Se tenía previsto que el tema central de la sesión fuera la situación en Afganistán y Pakistán, pero la funcionaria también respondió preguntas de los legisladores sobre otros asuntos.
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CCD. WASHINGTON – La Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Departamento de Estados Unidos anunció hoy, jueves 27 de octubre, la designación de un lugarteniente del cártel de Sinaloa, Martín Guadencio Avendaño Ojeda, sus dos hermanos y dos empresas ubicadas en México de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico ( Kingpin Act).
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El ministro argentino de Justicia, Julio Alak, defendió el jueves los avances efectuados por su país en la lucha contra el lavado de dinero ante el plenario del GAFI en París al que anticipó que el próximo paso será la sanción de una ley contra la financiación del terrorismo.
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Ciudad de México • Una mujer señalada como la presunta operadora financiera de Los Zetas, fue capturada el pasado 25 de octubre por personal de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) junto a otras diez personas también señaladas como integrantes de dicho grupo del crimen organizado. En un comunicado emitido este jueves por la Semar, se dio a conocer que la detenida responde al nombre de Carmen del Consuelo Sáenz Márquez de apodo Claudia, originaria de Torreón Coahuila de 29 años de edad.
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Uno de los puntos de mayor importancia, previsto en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, es que todas las transacciones financieras que se realicen en la banca se puedan reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), adscrita a Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), para buscar mayor transparencia en los flujos de capitales y garantizar que sean actividades lícitas las que circulen en la nación, de acuerdo a lo expresado por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Andrés Eloy Méndez.
