Publicado por CCD el octubre 31, 2011 | No hay comentarios
Caracas, 30 Oct..- El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Andrés Eloy Méndez, informó que el financiamiento al terrorismo será contemplado en el proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada como un delito y quienes lo cometan podrán ser penalizados hasta por 25 ó 30 años de cárcel.
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Publicado por CCD el octubre 31, 2011 | No hay comentarios
La modelo zuliana Samia Yunis De La Hoz irá a juicio, mientras dos hermanos y su padre recobraron la libertad. Tras la audiencia que concluyó el pasado sábado 22 de octubre en la madrugada también obtuvo boleta de excarcelación José Luis Ferrer, gerente bancario en el Sambil de Maracaibo, quien pudo demostrar su inocencia, pues a pesar de que autorizó un movimiento bancario , también lo notificó (reporto la actividad sospechosa)a las instancias de ley.
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Publicado por CCD el octubre 31, 2011 | No hay comentarios
La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), los bancos y las casas de cambio consumieron el fin de semana trabajando en poner a punto el nuevo programa informático que el fisco obliga a usar para las operaciones de venta de dólares. Pero las entidades financieras ya advirtieron que el sistema, que exige lograr una autorización de la AFIP para poder adquirir dólares, arrancará con complicaciones.
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Publicado por CCD el octubre 30, 2011 | No hay comentarios
Los bancos y casas de cambio de Argentina deberán desde el próximo lunes pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de una seguidilla de medidas del Gobierno para evitar la fuga de capitales y frenar presiones alcistas sobre el precio del dólar.
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Publicado por CCD el octubre 29, 2011 | No hay comentarios
28/10/11.- Un conjunto de comercios ubicados en el casco central de la ciudad, que fungen como casas de cambio, serán objeto de supervisión por parte del cuerpo de investigaciones de la Policía de Caracas y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Foto archivo
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Publicado por CCD el octubre 29, 2011 | No hay comentarios
Buenos Aires.- Más de cuatro años han transcurrido desde que se conociera que el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson (foto) intentó ingresar ilegalmente a Argentina una maleta con 800 mil dólares, pero nadie ha sido procesado por ello ni en Venezuela ni el país sureño. No obstante, la justicia argentina no cesa en sus intentos por esclarecer el hecho y demostración de esto es que el nuevo juez del caso, Marcelo Aguinsky, acaba de ordenar medidas en un intento por evitar que prescriban los eventuales delitos que pudieron cometerse.
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Publicado por CCD el octubre 29, 2011 | No hay comentarios
Caracas, 28 Oct..- La Superintendencia Nacional de Valores designó la junta liquidadora de U21 Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, la cual está conformada por Carlos Figueroa y Edgar Adoni Márquez, quien actuará como presidente.
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Publicado por CCD el octubre 29, 2011 | No hay comentarios
Caracas, 28 Oc. Luego de labores de investigación los funcionarios de la división contra Robos del CICPC Caracas dieron con el paradero de Rubén Alberto Parada de 61 años de edad conocido como “El Viejo San Nicolás”, es el cabecilla de este grupo hamponil dedicado al atraco y robo de vehículos blindados en varios estados del país.
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Publicado por CCD el octubre 28, 2011 | No hay comentarios
Uno de los puntos de mayor importancia, previsto en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, es que todas las transacciones financieras que se realicen en la banca se puedan reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), adscrita a Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), para buscar mayor transparencia en los flujos de capitales y garantizar que sean actividades lícitas las que circulen en la nación, de acuerdo a lo expresado por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Andrés Eloy Méndez.
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Publicado por CCD el octubre 28, 2011 | No hay comentarios
En carta dirigida al juez David Godbey, de la Corte Federal Distrital del Norte de Texas, Dallas, Estados Unidos, la Coalición de Víctimas de Stanford América Latina (Covisal), “ciudadanos no estadounidenses, víctimas del fraude piramidal perpetrado por Robert Allen Stanford”, le suplican justicia. Entre esos ciudadanos no estadounidenses clientes del Stanford International Bank Ltd (SIB), de Antigua, 12.518 corresponden a Suramérica. De esa cantidad, 10.432 son venezolanos. Son cifras recogidas por Covisal a julio de 2010. Esos venezolanos tenían depósitos por un monto global cercano a 1.512 millones de dólares, esto es, 21% de la suma total suramericana. Ecuador, que está en segundo lugar en Suramérica, tenía solo 662 clientes.
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Caracas, 30 Oct..- El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Andrés Eloy Méndez, informó que el financiamiento al terrorismo será contemplado en el proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada como un delito y quienes lo cometan podrán ser penalizados hasta por 25 ó 30 años de cárcel.
