Publicado por CCD el septiembre 25, 2011 | No hay comentarios
Julio César Pineda || Brújula Internacional.- Dentro del nuevo Derecho Penal nacional e internacional, uno de los temas más importantes es la legitimación de capitales como actividad criminal que exige normas para perseguir y castigar al delincuente e impedir el uso y goce de los bienes originados por su actividad delictiva. La globalización y el nuevo espacio cibernético facilitan la actividad de la delincuencia organizada para lavar dinero y transferir recursos entre diferentes Estados. Legitimar capitales permite integrar al sistema nacional e internacional bienes de origen delictivo bajo la cobertura de un origen lícito. La banca y los seguros se utilizan para la aparente legalidad de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones de personas naturales o jurídicas. Legalizar el dinero para ponerlo a circular en el sistema financiero internacional, proveniente fundamentalmente de dos de las grandes amenazas de la sociedad moderna, el narcotráfico y el terrorismo, e instrumentalizados por la delincuencia organizada y la corrupción.
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Publicado por CCD el septiembre 25, 2011 | No hay comentarios
Cincuenta y dos personas fueron condenadas en ausencia por un tribunal de la ciudad de Cali por haber participado en un lavado de activos en un monto superior a los cinco millones de dólares, se informó este viernes oficialmente. La Fiscalía dijo en su página de Internet que la sentencia condenatoria fue proferida por un juzgado penal de la ciudad de Cali.
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BOGOTÁ, 24 septiembre 2011 – Un sumergible artesanal con capacidad para transportar 10 toneladas de cocaína y que al parecer pertenecía a las Farc fue incautado por la Policía colombiana en las costas del Pacífico colombiano, informó este sábado un jefe policial.
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Publicado por CCD el septiembre 25, 2011 | No hay comentarios
El Ejército Mexicano anunció que fue desmantelado un enorme laboratorio dedicado a la producción de drogas ilegales, en el rancho El Durazno, ubicado en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.- De acuerdo a información de la 15va zona del Ejército, en el último año se han descubierto y decomisado 51 laboratorios o bodegas clandestinas, pero la importancia del que fue encontrado esta ocasión radica en que no se había hallado uno tan grande en tres años.
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