Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
El ex viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez fue inhabilitado por 15 años de cualquier función pública por ser parte del grupo de personas que timaron al Estado en una operación donde se compraron dos edificios con sobreprecio.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
La Superintendencia Nacional de Valores acordó liquidar a cuatro sociedades mercantiles del grupo financiero Primus por múltiples incumplimientos a las disposiciones de la Ley del Mercado de Capitales; a la Ley de Entidades de Inversión Colectiva y a las normas que rigen esta actividad, según la resolución publicada en Gaceta Oficial No 39.670.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
A solicitud del Ministerio Público (MP), fueron privados de libertad el francés Gilles Tepic (39) y la venezolana Schelly Ibarra Lemus (22), detenidos el 06 de mayo luego de que fueran incautadas 41 panelas de cocaína en un apartamento donde residían, ubicado en el edificio Codazzi, avenida Teresa de la Parra, parroquia San Pedro, Santa Mónica, Caracas.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
Durante la mañana de este martes la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, firmó un convenio con el grupo financiero B.O.D. – Corp Banca para la construcción de 48 mil viviendas.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
Los call centers (centro de atención de llamadas y de asesoría tecnológica) son un mecanismo vulnerable para introducir recursos ilícitos al sistema financiero, según un estudio del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) del 2010, en el que participó México.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
WASHINGTON, Estados Unidos(Agencias) Representantes de los departamentos de Seguridad Interna (DHS) y Justicia de Estados Unidos rechazaron hoy incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas, al argumentar que el país cuenta con leyes suficie y fuertes penalidades.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por pilar el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital.- A propósito del artículo 5 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Locdo), donde se contempla el delito de legitimación de capitales por negligencia, imprudencia, impericia o Inobservancia, con una pena de uno a tres años de prisión, resulta útil la lectura del documento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), titulado LA CULPA EN EL LAVADO DE ACTIVOS, UNA EXTRAPOLACION NO VIABLE, cuya autoría corresponde a Luis Bernardo Quevedo Quintero, con la colaboración de Luis Fernando Merchán Gutiérrez, del Comité Latinoamericano para la Prevención al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), quienes concluyen que el incumplimiento de gestión ante el riesgo de lavado de activo obliga a una sanción del derecho administrativo a través del supervisor y no su consideración como delito culposo.
Categoría: Artículos, Destacados
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), en el informe denominado Los Documentos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de ‘Raúl Reyes’, revelado este martes en Londres, afirma que el Presidente Hugo Chávez prometió “300 millones de dólares” en 2007 al grupo de la guerrilla colombiana. En respuesta, la embajada venezolana en Reino Unido envió un comunicado en el que rechazó categóricamente estos señalamientos y dice que el propósito es socavar las relaciones entre Venezuela y Colombia, mientras la canciller María Angela Holguín fue categórica al afirmar: “no vamos a comentar”.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
El Ministerio Público informó que la audiencia del empresario acusado de narcotráfico, Walid Makled, fue diferida. De manera extraoficial, tarscendió que la razón por la que se aplazó la audiencia es porque el acusado tenía autorización para declarar hasta las 7:00 de la noche.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
Este martes, 10 de mayo de 2011, la justicia venezolana decidió pronunciarse por resolver este caso, que estalló a mediados de 2004 luego de varias denuncias que el propio oficial realizó sobre las presuntas irregularidades administrativas detectadas en la ejecución del proyecto del Central Azucarero de Sabaneta
Categoría: Noticias Al Día
