Publicado por CCD el abril 30, 2011 | No hay comentarios
Banqueros, gerentes y también dos directivos de la anterior Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia) fueron acusados de distracción o apropiación de recursos o fondos de los ahorristas; pero cuando se decretó la nueva Ley para las Instituciones del Sector Bancario, en diciembre de 2010, ese delito se excluyó sin explicación alguna.
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Publicado por CCD el abril 30, 2011 | 1 Comentario
Los depositantes, ahorristas y acreedores de una serie de bancos en proceso de liquidación tendrán hasta el viernes 13 de mayo para solicitar la calificación de sus respectivas acreencias ante el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (antiguo Fogade), de acuerdo a la providencia administrativa No 064 publicada en la Gaceta Oficial No 39.662, del 28 de abril de 20111
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Publicado por CCD el abril 30, 2011 | No hay comentarios
Tras la acusación del Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de la representante de la empresa Inversiones La Nena, Belén Báez, y de su cónyuge Jairo Durán, quienes actuaban como banca paralela, lo cual afectó a 154 personas de San Juan de Colón, Táchira.
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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) decomisaron 105 kilos de presunta marihuana, hallada dentro de un cilindro metálico en una casa ubicada al sur de Maracaibo, estado Zulia.
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Colombia extraditaría al presunto narcotraficante Walid Makled tan pronto como la próxima semana a Venezuela, dijo su abogado Miguel Ramírez quien añadió que ya “no hay nada que impida su traslado a Caracas”. “Es probable que el traslado sea la próxima semana. Estamos esperando que el gobierno de Venezuela presente las garantías en el día de hoy o quizás el lunes, y una vez que las presente ya no hay nada más que hacer”, Ramírez dijo en una entrevista telefónica.
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El Ministerio Público (MP) acusó a cinco hombres, por su presunta vinculación con el tráfico de una tonelada de cocaína, hecho ocurrido el 2 de marzo en una finca, en el kilómetro 5 de la vía El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela.
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La Comisión Europea ha lanzado dos investigaciones a 16 bancos de inversión por posibles abusos de posición dominante colectiva y acuerdos ilegales en los mercados de seguros frente al impago de deuda (Credit Default Swaps o CDS[1]). El procedimiento afecta también al principal proveedor de datos financieros en este mercado, Markit, y a la mayor cámara de compensación, ICE Clear Europe.
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Estados Unidos y México acordaron optimizar el uso de la información de inteligencia y asignar una mayor prioridad al combate de las finanzas ilícitas en sus esfuerzos antinarcóticos. Seguir leyendo el arículo
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El Banco Central del Paraguay (BCP) estableció que todos los bancos y financieras que pretendan operar en el país deben demostrar que todos sus accionistas residen en países donde existen prácticas eficientes de supervisión bancaria y fiscales.
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Publicado por CCD el abril 30, 2011 | 1 Comentario
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impuso sanciones económicas contra varias entidades administrativas del régimen sirio y funcionarios, entre ellos Maher al Asad (en la foto), hermano del presidente Bachar al Asad, anunció este viernes la Casa Blanca.
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