Publicado por CCD el febrero 28, 2011 | 1 Comentario
Carjuan Cruz // Erika Hidalgo López // http://www.elmundo.com.ve -. El banco donde quedaron retenidos los recursos del fondo de pensiones de Pdvsa fue uno de los que cayó en la minicrisis financiera: Inverunión, cuando la entidad estaba presidida y gerenciada por Gonzalo Tirado. Inverunión fue intervenido el 19 de enero del año pasado, junto a Banco del Sol y Mi Casa, entidad de ahorro que también era propiedad de Tirado.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2011 | No hay comentarios
César Batiz. Últimas Noticias,- Son cerca de 27 mil hombres y mujeres, obreros y empleados, ,que pasaron un promedio de 30 años entre taladros, plantas de gas, refinerías, tuberías, lanchas, barcos, talleres, oficinas y otras instalaciones de lo que un día fueron Creole, Shell, Lagoven, Maraven, Corpoven, Meneven, Pequiven y hoy Pdvsa.
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Publicado por CCD el febrero 28, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital.- En la guerra desatada en México contra la delincuencia organizada, principalmente carteles de las drogas, destaca desde el punto de vista de la prevención del lavado de dinero, las medidas de control del efectivo de divisa extranjera puestas en marcha por ese país desde 2010.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
Un total de 84 organizaciones con fines políticos, tienen hasta el 15 de marzo oportunidad para rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral sobre los movimientos financieros realizados en el año 2009.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
Un trabajo muy a fondo sobre el control del lavado de activos en el sector del transporte de carga por carretera anunció el ministro de Transporte de Colombia, Germán Cardona, al intervenir en un debate en la Comisión Sexta del Senado.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital en la Conferencia FIBA- Las recientes regulaciones contra el lavado de dinero, y concretamente las relacionadas con el creciente movimiento de efectivo, no sólo tratan de reducir cantidad, el propósito es crear dificultades a quienes no tienen fundamentos para colocar el dinero en las entidades financieras y opten por no depositarlo, llevarlo a otras plazas o regresarlo a su origen. “Se trata de dificultar el camino de los delincuentes para que le sea más costoso el procedimiento del lavado de dinero “.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital en la Conferencia FIBA.- La Federación de Bancos Latinoamericanos( Felaban ) lleva 15 años apoyando el esfuerzo de sus agremiados en el cumplimiento de todas las normativas sobre prevención del lavado de de dinero, incluso creó un Comité que se encarga de esta materia. “Felaban ha contribuido significativamente para que la industria bancaria no sólo se capacite, también que se mantenga al día mediante el intercambio de experiencia y el esfuerzo entre el sector público y privado”.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital en la XI Conferencia FIBA.-Bajo el nombre de Kleptocracy: Combating Foreign Corruption ( Cleptocracia: Lucha contra la corrupción en el extranjero), el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), se posiciona como la agencia del gobierno “con más experiencia en las complejas investigaciones financieras” y por lo tanto, la más capacitada para adelantar labores que permitan prevenir que dineros provenientes de la corrupción pública internacional busquen refugio en el sistema financiero de ese país.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por unanimidad una resolución que impone sanciones contra el régimen de Muamar el Gadafi y su entorno, como el bloqueo de todos sus bienes en el exterior o el embargo de armas.
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Publicado por CCD el febrero 27, 2011 | No hay comentarios
Sábado 26 de febrero de 2011).- Durante diferentes operativos realizados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) aprehendieron a seis personas que transportaban vía intraorgánica un total de 521 dediles contentivos de cocaína, con un peso de aproximado de 8 kilos 402 gramos.
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