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Revela su Jefe: Nadie ha sido incluido por error en la lista OFAC

Publicado por CCD el julio 28, 2010 | No hay comentario

http://www.eltiempo.com.- Adam Szubin es conocido entre sus colegas como el dueño de la llamada ‘lista Clinton (OFAC)’, una especie de ‘muerte financiera’ para quienes mantienen nexos con organizaciones terroristas que trafican estupefacientes, armas y personas o con quienes saquean las arcas públicas.

El joven funcionario, heredado del gobierno Bush, maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y será el encargado de abrir mañana el X Congreso de Lavado de Activos en Cartagena.

En entrevista con EL TIEMPO, Szubin anticipó varios de los puntos que revelará y que incluyen la preocupación de que en Colombia se esté lavando dinero a través de transacciones en oro.

Y aunque admite que ha sacado a 330 colombianos de su ‘lista negra’, es enfático en advertir que nadie ha sido incluido allí por error. Sobre Venezuela y el club América -que lleva ese Inri desde 1996- prefirió no hablar.

¿Cuánto dinero calcula que se lava cada año en el mundo?

Es una cantidad enorme. He visto rangos tan amplios que no puedo dar una cifra específica con confianza. Pero hay expertos que estiman que el monto de transacciones ilegales -si se consideran todos los tipos de crímenes- puede competir con el monto del comercio legal en el mundo. Los expertos toman en cuenta la cleptocracia (saqueo al erario), narcotráfico, juego, crimen organizado…

¿Qué representa Colombia en el panorama global?

No puedo dar un porcentaje exacto. Obviamente, sigue siendo un exportador importante de narcóticos, a pesar de notables progresos en los últimos años en materia de control. Pero no hay una sola jurisdicción del mundo que no tenga este problema. La pregunta es: ¿cómo trabajar en la prevención del lavado? Y en esto creemos que Colombia ha hecho tremendos progresos protegiendo al sector financiero formal. Tanto así, que la mayoría de las discusiones que he tenido esta semana en su país han girado en torno a formas alternativas o informales de lavado.

Por ejemplo…

Alguien que gana la lotería es contactado por personas que le ofrecen dinero ilegal y así los criminales obtienen dinero limpio. Lo hemos visto con esmeraldas, con la comercialización de oro.

Justamente, ese es un tema de gran preocupación actualmente. Y otro son los medios alternativos para mover dinero, como las tarjetas de valor almacenado (bonos de regalo). Con diez tarjetas de esas puedes llevar cien mil dólares en la billetera y perros entrenados para oler el dinero no las detectan.

¿Es decir que ahora es más fácil lavar dinero?

En países con sistemas reguladores, como Colombia, es más difícil. Los delincuentes tienen que ser creativos y aún así terminan siendo atrapados. Pero en países en donde el Gobierno es descuidado, la ventaja está del lado de los criminales.

EE. UU. ha retirado nombres de la ‘lista Clinton’. ¿Ha sido por error o por acuerdos?

Nadie ha sido incluido por error en la ‘lista Clinton’. Estas personas nos han contactado por un proceso administrativo -por correspondencia-, y expresado que han cambiado su comportamiento, que cortaron nexos con los carteles, que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlos. La respuesta es una carta con preguntas, para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos sobre haber cambiado su comportamiento. El fin del proceso es la firma de unos términos de remoción ante un notario (…) El interés de la Ofac y uno de mis propósitos personales no es ver crecer la lista, sino reducirla, porque para los carteles es más difícil hallar gente dispuesta a involucrarse.

¿Cuántos colombianos ha sacado de la lista negra?

Poco más de 330 en los últimos tres años. De ellos, 140 son o eran empleados de drogas La Rebaja-Copservir.

¿Hay un ‘ranking’ de países lavadores?

Hay organizaciones internacionales que evalúan a los países en términos de su éxito previniendo el lavado, como el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Si un país no cumple los términos, se le cataloga como no cooperativo. En los últimos años, Gafi ha nombrado a Burma, Ucrania e Israel. Lo interesante es que cada vez que un país es reportado, inmediatamente actúa para salir de ese listado. Recientemente Ecuador fue incluido y rápidamente anunció un compromiso político de trabajar para mejorar. El país con más alertas, en los últimos tres años, es Irán, que no exporta droga ni tiene crimen organizado. Pero hay tantas actividades que su Gobierno trata de encubrir, incluidos esfuerzos por obtener armas nucleares, apoyo a grupos terroristas como Hamas, Hezbolá, talibanes…

¿Los narcos siguen liderando el ‘lavado’ o los terroristas?

Mi percepción es que el tráfico de narcóticos sigue siendo uno de los mayores proveedores de fondos ilícitos. El tráfico de armas, menos, pero es todavía importante. Con respecto a la financiación del terrorismo, aunque las cantidades totales son mucho menores, siempre tratamos de seguirle la pista a cada centavo, porque no se necesita mucho dinero para hacer un ataque. Mucho del dinero blanqueado viene de transacciones corruptas, como una república ex soviética que vende su sistema ferroviario, sin licitación, por 300 millones de dólares; o una nación africana que entrega sus derechos de explotación petrolera, que pueden ser de mil millones de dólares. Esa es otra gran fuente de dineros.

En Colombia se disparó el número de firmas con actividades sospechosas

Los informes sobre operaciones sospechosas de empresas y de personas naturales en Colombia, que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) entrega a las autoridades, han aumentado entre el 2007 y el 2009.

Mientras que la entidad les entregó a Fiscalía, Policía, el DAS y entidades de otros países 213 reportes en el 2007, para el 2008 esa cifra fue de 472, y el año pasado, los informes llegaron a 761, es decir creció en un 39,8 por ciento.

Estos reportes de inteligencia financiera le han permitido a la Fiscalía iniciar investigaciones o terminar con éxito procesos de extinción de bienes. Según reportes de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, entre agosto del año pasado y el 10 de junio del 2010, 172 bienes han sido extinguidos por decisiones de jueces.

Igualmente, en el mismo lapso, se han iniciado 2.184 procesos de extinción contra diferentes bienes. De ese total, 494 esperan fallo.

Lo que sí ha descendido dramáticamente es el número de personas relacionadas en esos informes. En el 2007, la entidad informó de 23.833 personas, pero al año siguiente, 2008, sólo reportó 7.584 personas, y el año pasado esa cifra cayó a 6.835, más de un 70 por ciento con respecto al 2007.

Este año, a 30 de junio, la entidad ha entregado 2.863 reportes de personas sospechosas de estar involucradas en blanqueo de capitales.

Megagolpes del ICE a mafia colombiana

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) es el organismo que más golpes ha dado este año contra el lavado en Colombia.

Además de la operacón ‘Cuenca del Pacífico’ -vinculada con el equipo Santa Fe-, hace 20 días desmanteló una gigantesca organización del narco Luis Enrique Calle, ‘Comba’. La red operaba en México y lavaba capitales mediante la producción y venta de osos de peluche, a través de la firma Angel Toy Corporation, que recibió más de 8 millones de dólares en sus cuentas durante cuatro años, siempre en cantidades menores a los 10.000 dólares. Fueron detenidos Christian Vélez, Alveiro Roa, José Leonardo Cuevas y Alfonso Carvajal.

MARTHA ELVIRA SOTO F.  /WILSON FERNANDO VEGA

REDACCIÓN EL TIEMPO