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Mano dura contra el lavado de dinero en México

Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentario

En su iniciativa, el Ejecutivo federal endurece medidas para castigar no sólo al delincuente, sino a familiares y a cómplices involuntarios.

www.milenio.com .En su iniciativa de lavado de dinero el Ejecutivo federal endurece medidas al anunciar sanciones para castigar no sólo a los delincuentes, sino a familiares lejanos y otras personas que se nieguen a declarar cuando se les requiera, además de las que omitan actuar cuando se trate de operaciones ilícitas, aún sin tener conocimiento de ellas.

Según el texto entregado el viernes a la Mesa Directiva del Senado con el oficio SEL/300/405/10 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se busca fortalecer la facultad del Ministerio Público para requerir la declaración de una persona cuando se presuma que tiene información respecto al delito que se investiga.

Se plantea, asimismo, establecer un catálogo compacto de las personas que están exentas de pena en los casos que requeridos por el Ministerio Público se nieguen a declarar u omitan dar respuesta a los cuestionamientos que les sean formulados.

Se trata de reformas y adiciones a los Código Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación de la Ley de Instituciones de Crédito, de la del Mercado de Valores y de la de Sociedades de Inversión, entre otras, en las que se argumenta que lo planteado es congruente con la política pública desarrollada por el Estado mexicano de velar por la estabilidad familiar aún en los casos en que algunos delincuentes se valgan de sus familiares a efecto de estructurar redes delictivas, con pleno conocimiento de que quedarán amparados de la obligación de declarar e incluso de sanción alguna.

Es por ello que la propuesta presidencial propone delimitar en la fracción VII del artículo 400 del Código Penal federal la excepción de pena dependiendo del grado de parentesco que tenga una persona con integrantes de la delincuencia organizada.

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