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Labor de oficiales de cumplimiento no los hace responsables de delitos

Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentario

María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, Colombia

Banca ve riesgo al colaborar con los procesos judiciales

LaRepública.com.co.- Bogotá.  Luego del lío en el que se vieron involucrados funcionarios del Banco de la República por revelar información al DAS, Asobancaria se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que algunos oficiales revelen la información a la que tienen acceso.

“Esto desincentivaría su actuación pues convertir el reporte de operaciones sospechosas en evidencias de un proceso judicial convertiría el suministro reservado de información a las autoridades en una labor de investigación de lavado de activos o financiación del terrorismo que es exclusiva del sector estatal”, dijo María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria durante el congreso de Lavado de Activos que se adelanta en Cartagena.

Para Cuéllar, la labor de los oficiales de cumplimiento en ese campo no puede hacerlos responsables de un delito, ni a ellos, ni a las personas que tienen a su cargo.

“La labor de las entidades financieras debe mantenerse como se encuentra, como la decidida colaboración que presta el sector privado a las autoridades para el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales”, afirmó.

La banca, le pidió al Estado que todas las fuentes del lavado de activos sean atacadas, pues para ella no basta con concentrarse en el narcotráfico.

La dirigente indicó que existen otros delitos como la corrupción, el contrabando, el terrorismo y su financiación, entre otros, que generan recursos que dan vida al lavado de activos.

De igual, hizo un llamado para que las autoridades competentes corrijan los vacíos normativos que existen en las operaciones postales de pago.

Alertó sobre las normas que permiten la operación de los giros postales, que dejó de ser un servicio exclusivo del operador oficial a ser un esquema manejado por cualquier particular que acredite unos mínimos requisitos de funcionamiento.

“Los servicios postales deberían tener un sistema de obligación de revelación dado que se trata de transferencias internas de efectivo. Esto es importante si se tiene en cuenta que este canal no tiene restricciones de cuantía en órdenes de pago y puede ser utilizado para giros en volúmenes importantes.