En la lista OFAC 4 funcionarios y ocho entidades de Corea del Norte
Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentario
En acciones conjuntas de los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE UU se anunció este lunes, 30 de agosto de 2010, la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) de ocho entidades y 4 funcionarios de Corea del Norte. La decisión busca congelar los activos usados para la proliferación de armas masiva y de sus partidarios, aislándolos de los sistemas comerciales y financieros de Estados Unidos.
El presidente Obama firmó una orden ejecutiva que ordena al Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, incluir en la lista Ofac a las personas y entidades que apoyan la industria armamentista de Corea del Norte, mediante actividades ilícitas, incluidos el comercio de bienes de lujo el lavado de dinero de dinero, la falsificación de productos y de billetes, contrabando de divisas y el tráfico de drogas.
Asimismo, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que ordena al Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, incluir en la lista Ofac a las personas y entidades que apoyan la industria armamentista de Corea del Norte, mediante actividades ilícitas, incluidos el comercio de bienes de lujo el lavado de dinero de dinero, la falsificación de productos y de billetes, contrabando de divisas y el tráfico de drogas.
En la nueva lista se incluyen: la Oficina General de Reconocimiento (RGB, por su sigla en inglés), el servicio de inteligencia norcoreano, y involucrado en el tráfico de armas convencionales, y su responsable, el teniente general Kim Yong Chol. Asimismo, la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores, que, segun EEUU, se involucra en la actividad económica ilícita para apoyar el gobierno de Corea del Norte,
Por otro lado, los Departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron sanciones contra cinco entidades norcoreanas y tres personas bajo una orden ejecutiva que ya existía.
En esa lista figuran Korea Taesong Trading Company y Korea Heungjin Trading Company, empleda por el régimen comunista para negocios comerciales; la Segunda Academia de Ciencias Naturales, el Segundo Comité Económico y la Industria de Municiones, todas agencias implicadas en aspectos clave del programa nuclear.
También incluyeron a Ri Je-son y Ri Hong-sop, director y asesor, respectivamente, de la Oficina General para la Energía Atómica, responsable del programa nuclear norcoreano, así como a Yun Ho-lin, que trabaja para una empresa de comercio subordinada a esa agencia.
El ataque contra el buque surcoreano “Cheonan” el 26 marzo de 2010, la prueba nuclear y el lanzamiento de misiles en 2009, la violación de las resoluciones de sanciones 1718 y 1874 del Consejo de Seguridad de la ONU y “sus actividades económicas ilícitas y engañosas” justifican sanciones adicionales contra el régimen del Corea del Norte, según los argumentos del Gobierno de Estados Unidos.
Tags: Lavado de dinero, Legitimación de capitales
Categoría: Noticias Al Día