EE UU exige más control de las transferencias electrónicas de dinero
Publicado por CCD el septiembre 28, 2010 | No hay comentario
www.adn.es El departamento del Tesoro quiere que los bancos norteamericanos le informen de todas las transferencias electrónicas de dinero, por pequeñas que sean, que llegan y salen de Estados Unidos.
Bancos de EE UU deben informar todas las transacciones electrónicas, por pequeñas que sean
El objetivo principal es dar a las agencias gubernamentales más control para seguir la pista al lavado de dinero y a las transferencias que terminan en manos del narcotráfico y de grupos terroristas.
Y también, aunque esto no lo reconoce la Administración Obama, dará al IRS, la Hacienda nacional, mayor control sobre el movimiento de capital de muchos ciudadanos que tienen cuentas no declaradas en el extranjero y que transfieren dinero que hasta ahora no estaba controlado.
Los bancos están obligados en la actualidad a informar al departamento del Tesoro de cualquier transferencia por encima de los 10.000 dólares o de aquellas que por su valor parecen sospechosas.
La Administración Obama abrirá ahora un plazo para que los ciudadanos presenten su opinión sobre esta medida que podría entrar en funcionamiento en el año 2012.
“Estos programas de más vigilancia bancaria ponen en juego los derechos de privacidad. Muchos consumidores, aquí en Estados Unidos y fuera, no estarán de acuerdo”, ha advertido al diario The Washington Post Marc Rotenberg, director del Centro para la Privacidad de la Información Electrónica
Tags: Lavado de dinero, Legitimación de capitales
Categoría: Noticias Al Día