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Ecuador: Funcionarios de la Superintendencia de Bancos implicados en captaciones ilegales

Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentario

El objetivo era la negociación de bonos Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento del 3%.

www.elcomercio.com . El teléfono de la Subdirección de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos (SBS) empezó a sonar. Su entonces titular, María Mercedes de la Torre, atendió la llamada. Esto ocurrió el año pasado.

Se trataba de Gerardo Villota, oficial de Cumplimiento del Banco Internacional, con una novedad: John D. V., experto en sistemas del área tecnológica de la SBS, estaba realizando movimientos de dinero que no tenían relación con su perfil e ingresos.

El 26 de febrero del 2010 llegó una segunda alerta. Esta vez era Pedro Arriola, gerente de Procredit, quien informó que Adrián L., ex jefe de agencia de este banco, en Riobamba, “realizaba operaciones de captación de dinero, mediante la firma de convenios de participación, supuestamente con el fin de realizar inversiones en títulos del exterior”.

Ocho empresas y 12 personas naturales, entre ellas, Galo J. F. C., investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones inusuales, suscribieron dichos convenios. El objetivo era la negociación de bonos Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento del 3%..

Uno de los acuerdos del 25 de noviembre del 2009, entre Orbe Construcciones, Cooperativa Isecoop y otros, reveló que estaría representada por Marcelo F., un segundo funcionario de la SBS encargado del área de Cuentas Corrientes.

Él ingresó a la SBS en 1997. En una de las oficinas de la planta baja de la SBS atendía y analizaba los reclamos de los clientes.

En otro acuerdo apareció John V., quien entró a trabajar en 1990 y un año atrás ya se alertó de sus inusuales movimientos bancarios. Entre los documentos entregados por Procredit también constan correos electrónicos enviados desde la SBS a la cuenta de Adrián L.

En estos correos se deduce que “existirían relaciones de negocios entre los citados y otros, fundamentadas en posibles captaciones y colocaciones de recursos mediante convenios de participación y acuerdos joint venture (comerciales)”.

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