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Acción de la DEA provocó intervención de casas de bolsa en Venezuela

Publicado por CCD el septiembre 19, 2010 | No hay comentario

Exclusivo de CuentasClarasDigital (CCD). Robert Targ, director de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) y socio del bufete Díaz Reus & Targ de Miami,  al ser entrevistado por CuentasClarasDigital, en el marco del 28º Simposio sobre delitos económicos de la Universidad Cambridge (Reino Unido) aseguró que  las casas de bolsa de Venezuela no estaban haciendo nada ilegal en el mercado permuta, cuando les fueron congelados sus fondos a consecuencia del sonado caso Rosemont , ocurrido en Florida, Estados Unidos. “La permuta era un mecanismo legal, ya que el gobierno venezolano así lo había determinado” . Agregó que la acción de la DEA en este hecho provocó la intervención de empresas bursátiles en nuestro país.

El25 de marzo de 2009,  estalló el escandalo de la paralización del mercado permuta del dólar en Venezuela, asociado al famoso caso de la corporación financiera Rosemont, cuyas consecuencias, la detención  del  indo-venezolano, Rama K. Vyasulu y  la congelación de la cuenta matriz de la empresa en el Bank of America, se extendió a casi 50  casas de bolsa, sociedades de cooretaje  y otras operadoras del mercado bursátil, de las cuales 25 eran venezolanas.

Rosemont Finance Corporation, dedicada  al envío y recepción de fondos entre Estados Unidos y otros países, fue  investigada, incluyendo operaciones encubierta, por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) por el origen sospechoso de los fondos que manejaba. El día de la divulgación de la noticia , junto a las acciones de autoridades estadounidense,   brotó la ola de pánico en el sistema financiero venezolano por la paralización del mercado permuta del dólar.

“Las casas de bolsa  no estaban haciendo nada ilegal pero  tenían la obligación de aplicar una diligencia debida a sus clientes y sobre todo al origen del dinero de dichas transacciones. Lamentablemente no lo hicieron y la DEA detectó dinero proveniente del tráfico de drogas en varias de las subcuentas que algunas casas de bolsa tenían con Rosemont”, enfatiza el directivo,de la FIBA.

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