La reforma de la Locticsep
Publicado por CCD el agosto 15, 2010 | No hay comentario
El jueves 12 de agosto de 2010, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Locticsep, cuya lectura final se realizará el el miércoles 18 de agosto de este mismo año , en sesión extraordinaria.
De acuerdo al informe presentado por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), es el órgano rector y tendrá, entre otras, responsabilidades específicas en materia de legitimación de capitales, tales como:
- Crear, dirigir y coordinar la Red contra la Legitimación de Capitales.
- Coordinar, en el ámbito estratégico, con la unidad de análisis financiero, el Ministerio Público, los cuerpos policiales y militares a los cuales competa la inteligencia, investigación penal y represión del tráfico ilícito de drogas y la legitimación de capitales en el área de su competencia.
- Establecer el criterio técnico, así como las normas y directrices a emplear en el diseño, planificación, estructuración, formulación y ejecución de programas de prevención contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas, así como de la legitimación de capitales en la materia de su competencia.
Pero además, de acuerdo al articulo 193 del proyecto de reforma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en coordinación con la ONA, “tendrá a su cargo el control, vigilancia y fiscalización de las finanzas de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia, en relación con el origen y manejo de los fondos, a los fines de evitar que reciban aportes económicos provenientes de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, la legitimación de capitales o de actividades relacionadas con los mismos, para lo cual tendrá facultades de determinar, controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos”.
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Tags: Lavado de dinero, Legitimación de capitales
Categoría: Artículos