Publicado por CCD el diciembre 29, 2010 | No hay comentarios
La Superintendencia de Bancos (Sudeban) publicará en los primeros meses del próximo año, una normativa para enfrentar la creciente amenaza de los delitos electrónicos o ciberdelitos.
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La Ley de Instituciones del Sector Bancario, sancionada el pasado 21 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010.
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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), adscritos a la División Contra Delitos Financieros lograron capturar a dos ciudadanas que se dedicaban a cobrar dinero fraudulento destinado al pago de pensiones.
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A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad tres colombianos, detenidos el 24 diciembre en el estado Táchira, por su presunta vinculación con el tráfico de 27 kilos con 264 gramos de marihuana genéticamente modificada.
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Héctor Gamaliel Cisneros y Omar Manuel González, salvadoreño y nicaragüense, fueron encontrados culpables del delito de legitimación de capitales proveniente del narcotráfico y en tal carácter el Tribunal Penal de Liberia los condenó a pasar los próximos 10 años en la cárcel. En la gráfica los sentenciados durante el juicio
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Un hombre del condado de Somerset ha sido acusado de cometer el robo de cerca de $100,000 dólares, al emitir un cheque bancario sin fondos, según informó la fiscalía de Nueva Jersey. El Procurador de la Oficina Contra los Fraudes en Seguros, Riza Dagli, dio a conocer que Stephen Locrotondo, de 51 años, de Bridgewater, fue acusado por un jurado investigador del condado de Union, por cargos de Robo en 2do grado y emitir un cheque bancario sin fondos, en segundo grado.
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CIUDAD DEL VATICANO, Santa Sede — Con la promulgación por parte del papa Benedicto XVI de las normas contra el lavado de dinero, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas por decenios.
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Desde el 25 de marzo de 2009 hasta estos días finales de 2010, muchas empresas bursátiles (casas de bolsa. Sociedad de corretaje, fondos mutuales, entre otras) de Venezuela parecen haber transitado un largo y oscuro túnel. Las causas – según versiones oficiales- incluyen irregularidades administrativas, vínculos con bancos intervenidos, especulación en el mercado permuta del dólar y legitimación de capitales. Pero algunos analistas y expertos en la materia se atreven a relacionar la crisis con motivaciones políticas, otros alegan incumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero y hay quienes creen que hubo apresuramiento, ergo, falta de análisis y correctivos.
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La morosidad de las instituciones financieras públicas ha aumentado 50,6% en los últimos 5 meses. Este indicador que mide los créditos con problemas se situaba en 7,2% en junio de 2010, pero se disparó y para el cierre de noviembre se ubicó en 10,89%. En contraste, la banca privada presenta un índice de 2,32% al cierre del penúltimo mes del año, según el informe de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
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Organismos de seguridad del Estado conjuntamente con la Comisión Nacional de Casinos intervinieron un casino que presuntamente funcionaba de manera ilegal en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Así lo informó este martes el director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter @onareverol. Señaló que durante el procedimiento se incautaron 276 maquinas traganíqueles.
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