Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) ordenó la liquidación de Bancoro, C.A, Banco Universal regional, por razones de índole económica, financiera, patrimonial y legal que generan un escenario que hace inviable la rehabilitación de la entidad bancaria objeto de la medida de intervención, así lo establece una resolución publicada en Gaceta Oficial número 39.584 de fecha jueves 30 de septiembre de 2010.
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Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
El ministro para la Planificación Jorge Giordani, reveló este jueves que el gobierno venezolano unificará la tasa de cambio a Bs. 4,30, eliminando la preferencial de Bs. 2,60, para “simplificar las transacciones”. “La tasa de cambio tendrá modificación a partir del primero de enero (…) será unificada a Bs .4,30 para simplificar las transacciones”, dijo en una alocución televisada por la planta estatal Venezolana de Televisión. El ministro indicó que la modificación ayudará al país a “tener crecimiento tal y como se ha previsto”, y añadió que las transacciones en el Sitme se mantienen en Bs. 5,30.
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Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
Una gran polémica generó la inclusión de Ecuador, Argentina, Paraguay y Honduras en la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que ha venido trazando los estándares de prevención, control, detección y penalización de la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento del terrorismo. Venezuela, por primera vez, también forma parte de esta lista, pero la información pasó sin ningún tipo de reacción en el sector oficial, pese a su divulgación pública el pasado 22 de octubre de 2010, con el título “Informe Global de cumplimiento (IGC)”, donde están incluidos otros países, además de los mencionados.
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Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
El ex presidente de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano Francesco Forgione dice haber consignado en su libro Mafia export, el primer atlas criminal de las mafias italianas más históricas: la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta, y la Camorra. Su libro es el resultado de documentaciones e investigaciones realizadas por la justicia y la fiscalía de su país, pero también incluye polémicas informaciones que aunque no han podido ser comprobadas, reposaron sobre sus manos cuando dirigió el organismo encargado de perseguir el crimen.
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Publicado por pilar el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
Dos ciudadanos que responden al nombre de José Pérez Guerrero y Henry Moreno, fueron acusados por el Ministerio Público (MP) por su presunta vinculación con el tráfico de 775 kilos con 28 gramos de marihuana, almacenados en una camioneta y en un autolavado, hecho ocurrido el 10 de noviembre en la población de Umuquena, estado Táchira.
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Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
La Policía india arrestó hoy a un gestor de fondos de la entidad bancaria Citibank por haberse embolsado supuestamente millones de dólares de las inversiones que sus clientes hacían en planes bursátiles ficticios.
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Publicado por CCD el diciembre 31, 2010 | No hay comentarios
La Cámara Federal confirmó esta semana el procesamiento por administración fraudulenta de cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía que habían dispuesto un pago irregular de 54 millones de pesos a un grupo de aseguradoras extranjeras que reclamaban un crédito desde hacía 30 años.
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Publicado por CCD el diciembre 29, 2010 | No hay comentarios
La Superintendencia de Bancos (Sudeban) publicará en los primeros meses del próximo año, una normativa para enfrentar la creciente amenaza de los delitos electrónicos o ciberdelitos.
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Publicado por CCD el diciembre 29, 2010 | No hay comentarios
La Ley de Instituciones del Sector Bancario, sancionada el pasado 21 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010.
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Publicado por CCD el diciembre 29, 2010 | 1 Comentario
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), adscritos a la División Contra Delitos Financieros lograron capturar a dos ciudadanas que se dedicaban a cobrar dinero fraudulento destinado al pago de pensiones.
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La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) ordenó la liquidación de Bancoro, C.A, Banco Universal regional, por razones de índole económica, financiera, patrimonial y legal que generan un escenario que hace inviable la rehabilitación de la entidad bancaria objeto de la medida de intervención, así lo establece una resolución publicada en Gaceta Oficial número 39.584 de fecha jueves 30 de septiembre de 2010.
