Publicado por CCD el septiembre 28, 2010 | 1 Comentario
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora resolvió intervenir a Seguros Banvalor, tras haber detectado inconsistencias y situaciones irregulares relacionadas con su situación financiera, las cuales podrían afectar el normal desarrollo de sus actividades y la posible indemnización de los tomadores, asegurados, contratantes y beneficiarios.
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | No hay comentarios
Exclusivo de CuentasClarasDigital. La Oficina Nacional Antidrogas (ONA), de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Drogas (LOD), publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.510 del 15 de septiembre de 2010, es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas, así como de la organización, dirección, control, coordinación, fiscalización y supervisión, en el ámbito nacional, en las áreas de prevención del consumo de drogas, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la persona consumidora, el combate al tráfico ilícito de drogas y el área operativa de las relaciones internacionales en la materia. Pero en el artículo 5, le asignan atribuciones en materia de legitimación de capitales, sin embargo, este delito grave no aparece en el objeto de la ley ni en las definiciones para efecto de su interpretación, respectivamente, artículos 1 y 3. Tampoco las normas y directrices que deben cumplir los sujetos obligados en la prevención el también llamado, en otros países, lavado de dinero o de activos.
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | No hay comentarios
www.fiscalia.gov.ve A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad tres funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía Municipal Rómulo Gallegos del estado Cojedes y dos civiles, detenidos tras incautarles cinco panelas de marihuana escondidas en el vehículo donde se trasladaban
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | No hay comentarios
El Economista.com.mx Entre México y Colombia se generan, mueven y se lavan recursos de procedencia ilícita que representan entre una y dos terceras partes del circulante en nuestro país, según refirió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda.
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | 1 Comentario
www.asobanca.com.ve La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) realizará el próximo 28 de octubre el seminario “Inclusión financiera y desarrollo social. Nuevos caminos para poner los servicios bancarios al alcance de todos”, evento que permitirá conocer las más recientes experiencias y tecnologías relacionadas con la ampliación de los servicios bancarios hacia todos los sectores de la sociedad, así como el papel que esta tendencia representa para el desarrollo económico y social.
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | No hay comentarios
www.elpais.com.uy El delito de “lavado de activos” debe ser considerado un ilícito de “mayor gravedad”, coincidieron fiscales de crimen organizado de Iberoamérica. También resaltaron la necesidad de mejorar la comunicación entre los países.
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Publicado por CCD el septiembre 27, 2010 | No hay comentarios
www.cronica.com.mx El senador panista Ricardo García Cervantes señaló que el Congreso debe concretar una ley que permita al Estado pegarle al crimen organizado en donde le duele: el dinero.
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Publicado por CCD el septiembre 24, 2010 | No hay comentarios
http://www.fiscalia.gov.ve Con fundamento en los órganos de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a cinco años de prisión una persona de nacionalidad cubana, quien admitió en audiencia preliminar dedicarse a la clonación de tarjetas en los cajeros automáticos, en el estado Vargas.
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Publicado por CCD el septiembre 24, 2010 | No hay comentarios
Fueron condenados a ocho años dos hombres, quienes admitieron traficar de unos mil kilos de marihuana. En otros hechos distintos se registraron tres privativas de libertad y tres acusaciones por delitos similares.
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Publicado por CCD el septiembre 24, 2010 | No hay comentarios
http://gestion.pe Habrá un mayor control de los movimientos de sus recursos para saber si están vinculados al lavado de activos.
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