Publicado por CCD el agosto 27, 2010 | No hay comentarios
El Ministerio Público presentará ante el Tribunal de Control correspondiente a Nelson Rivas Armas (32), detenido el pasado 25 de agosto, tras el decomiso de cuatro toneladas de presunta cocaina
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Publicado por CCD el agosto 26, 2010 | No hay comentarios
Exclusivo de CuentasClarasDigital.- Uno de los aspectos claves para manejar el riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo es estar pendiente de las noticias, de los nombres de las personas citadas en los hechos, para pasar a la lista de clientes de alto riesgo a quienes aparezcan involucrados en delitos o investigaciones .
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Publicado por CCD el agosto 26, 2010 | No hay comentarios
En la Gaceta Oficial Número 39.494, del martes 24 de agosto de 2010, fue publicada la Resolución de la Sudeban, mediante la cual se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010. Los cambios contemplan el tercer considerando y correcciones en los artículos 1, 11.7, 20, 31, 32, 40, 49, 77, 78, 82, 86, 99, 100 al 108 y 110. Pero en un boletín de prensa del ente regulador se mantiene la vigencia de las nuevas normas para los bancos y otras instituciones financiera que contempla la ejecución del Sistema Integral de Administración de Riesgo contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo
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Publicado por CCD el agosto 26, 2010 | No hay comentarios
Panamá, 25 ago (EFE).- Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica no consigue avanzar en su lucha contra este flagelo y, aunque discrepan sobre si la situación es hoy peor o igual que hace diez años, todos coinciden en que no está mejor.
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Publicado por CCD el agosto 26, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 25 Ago. AVN .- El transito de la Comisión Nacional de Valores a Superintendencia, para lo cual existe un plazo de 180 días según lo establecido por la nueva ley que rige al sector, permitirá fortalecer las áreas de inspección, auditoría y legitimación de capitales.
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Publicado por CCD el agosto 25, 2010 | No hay comentarios
AVN.- El Banco de Venezuela adquirirá 52 agencias del Federal, entidad financiera cuya liquidación fue anunciada por las autoridades el pasado 11 de agosto de 2010.
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Publicado por CCD el agosto 25, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 24 Ago. AVN .- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, designó a Carlina Pacheco Medina como vicepresidenta del Banco Bicentenario, Banco Universal, y además nombró a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la referida entidad financiera.
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Publicado por CCD el agosto 24, 2010 | No hay comentarios
www.noticias24.com.- A solicitud del Ministerio Público fue incorporado en la base de datos de Interpol el alerta roja contra el ex presidente del Banco Del Sol, Gustavo Adolfo Higuerey, y de otras seis personas.
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Publicado por CCD el agosto 24, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 23 Ago. AVN .- La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición activa de Walid Makled García al Gobierno de Colombia.
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Publicado por CCD el agosto 24, 2010 | No hay comentarios
El Banco Central de Venezuela (BCV) emitió una circular , este lunes 23 de agosto de 2010, dirigida a las instituciones financieras del país, en la cual informa la vicepresidencia de Operaciones Nacionales, que el ente emisor se mantendrá vigilante de los níveles de liquidez del sistema financiero y actuará en las situaciones que así lo ameriten.
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