Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 30 Ago. AVN .- Funcionarios de la División de Investigaciones contra el Robo de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron este martes dos chiveras ubicadas en el sector Bella Vista de La Yaguara, en Caracas, donde ubicaron varios vehículos robados.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
Una pareja en el estado Zulia , seis hondureños, en distintos hechos fueron privados de libertad por distintos hechos relacionados con drogas, Por otra parte, un hombre fue condenado a 8 años de prisión por transportar 86 kilos de marihuana en una “ambulancia” y otro a nueve años por el ocultamiento de 28 gramos de marihuana.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
www.laestrella.com.pa Panamá. Crear empresas ‘fachada’, como casinos, joyerías y tiendas de ventas de arte, son los mercados más factibles que encuentran los lavadores de dinero para sostener el ilícito, advirtió el gerente de FTI Consulting en Panamá, Matias Mora Simoes.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
En acciones conjuntas de los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE UU se anunció este lunes, 30 de agosto de 2010, la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) de ocho entidades y 4 funcionarios de Corea del Norte. La decisión busca congelar los activos usados para la proliferación de armas masiva y de sus partidarios, aislándolos de los sistemas comerciales y financieros de Estados Unidos.
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