Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 30 Ago. AVN .- Funcionarios de la División de Investigaciones contra el Robo de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron este martes dos chiveras ubicadas en el sector Bella Vista de La Yaguara, en Caracas, donde ubicaron varios vehículos robados.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
Una pareja en el estado Zulia , seis hondureños, en distintos hechos fueron privados de libertad por distintos hechos relacionados con drogas, Por otra parte, un hombre fue condenado a 8 años de prisión por transportar 86 kilos de marihuana en una “ambulancia” y otro a nueve años por el ocultamiento de 28 gramos de marihuana.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
www.laestrella.com.pa Panamá. Crear empresas ‘fachada’, como casinos, joyerías y tiendas de ventas de arte, son los mercados más factibles que encuentran los lavadores de dinero para sostener el ilícito, advirtió el gerente de FTI Consulting en Panamá, Matias Mora Simoes.
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Publicado por CCD el agosto 31, 2010 | No hay comentarios
En acciones conjuntas de los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE UU se anunció este lunes, 30 de agosto de 2010, la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) de ocho entidades y 4 funcionarios de Corea del Norte. La decisión busca congelar los activos usados para la proliferación de armas masiva y de sus partidarios, aislándolos de los sistemas comerciales y financieros de Estados Unidos.
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Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentarios
www.fiscalia.gov.ve .A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Nelson Rivas Armas (32), quien fue detenido el 25 de agosto, tras la incautación de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína, hecho ocurrido en la finca Pica Flor en Guárico.
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Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentarios
El objetivo era la negociación de bonos Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento del 3%.
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Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentarios
En su iniciativa, el Ejecutivo federal endurece medidas para castigar no sólo al delincuente, sino a familiares y a cómplices involuntarios.
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Publicado por CCD el agosto 30, 2010 | No hay comentarios
www.diariohorizonte.com .Las autoridades estadounidenses imputan al banquero de origen jamaiquino, David A. Smith, por supuestamente estafar a inversionistas por alrededor $300 millones de dólares, en uno de los casos de fraude financiero mas grande del Caribe.
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Publicado por CCD el agosto 28, 2010 | No hay comentarios
A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad el ex director principal y accionista minoritario de BaNorte, Banco Comercial, José Rafael Velásquez Betancourt, luego de ser detenido en San Antonio del Táchira, por autoridades del Saime.
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Publicado por CCD el agosto 28, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 27 Ago. AVN .- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) trabaja en la elaboración de un conjunto de normas que regularán el uso del servicio de la banca electrónica, a fin de ofercer mejor servicio y mayor seguridad a los usuarios.
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