Publicado por CCD el julio 26, 2010 | No hay comentarios
http://www.infobae.com.- Por primera vez, un tribunal sustanciará en Argentina un juicio oral y público por lavado de activos, con base en la ley 25.246 y en la doctrina que estableció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico al interpretar que no hace falta acreditar el delito subyacente para avanzar en una investigación por blanqueo.
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Publicado por CCD el julio 22, 2010 | No hay comentarios
La titular de Economía, Mercedes Aráoz, pidió a la SBS y las entidades bancarias una mayor fiscalización sobre los movimientos financieros.
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Publicado por CCD el julio 22, 2010 | No hay comentarios
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| Logo de la casa de bolsa Econoinvest en la torre Mene Grande en Los Palos Grandes | William Dumont |
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El Nacional.com.- 22 de julio.- El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV),Tomás Sánchez, acusó este jueves a Econoinvest, casa de bolsa intervenida con cese de operaciones, de incurrir en graves irregularidades, entre ellas la usurpación de identidades para la adquisición de títulos valores de deuda nacional, tal como demuestran las múltiples evidencias que hallaron durante el proceso de investigación.
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Publicado por CCD el julio 22, 2010 | No hay comentarios
WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de EE.UU. designó hoy a tres líderes clave y financieros de los talibanes y su grupo afiliado a la Red Haqqani, por apoyar actos de terrorismo y por actuar a favor o en nombre de los talibanes o la red Haqqani.
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Publicado por CCD el julio 21, 2010 | No hay comentarios
20 / Jul / 2010 10:40 pm.- Noticias24.- En virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público, serán enjuiciados ocho banqueros y un ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por su presunta vinculación con hechos irregulares que originaron la intervención, en diciembre de 2009, de siete instituciones financieras por parte del Ejecutivo Nacional.
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Publicado por CCD el julio 21, 2010 | No hay comentarios
Noticia24. 20 / Jul / 2010 7:28 pm. Agentes federales detuvieron a dos venezolanas que pretendían viajar de Ciudad de México a Caracas con 372.786 dólares en maletas y equipaje de mano, informó hoy la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
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Publicado por CCD el julio 16, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 15 Jul. AVN .- Entre las operaciones ilícitas detectadas en la Casa de Bolsa Econoinvest se encuentran la usurpación de identidad; falsificación de documentos públicos; presunción de legitimación de capitales y la estafa de al menos 9 mil clientes.
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Publicado por CCD el julio 15, 2010 | No hay comentarios
www.noticias24.com.- Una Comisión de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) acompañada por efectivos del Destacamento de Fronteras número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaron una inspección administrativa a 18 operadores cambiarios fronterizos, en la cual se registraron irregularidades administrativas.
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Publicado por CCD el julio 15, 2010 | No hay comentarios
- Se les imputa por los delitos de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir
15 de julio 2010 | 12:32 am – El-Nacional.com / Prensa MP
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Publicado por CCD el julio 7, 2010 | No hay comentarios
www.noticias24.com. El Ministerio Público acusó a cuatro directivos de las empresas Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos de Valores C.A, de Venevalores Sociedad de Corretaje de Valores C.A y de Ban Valor Casa de Bolsa C.A, quienes fueron detenidos el pasado mes de mayo durante allanamientos practicados por presumirse irregularidades en las operaciones cambiarias.
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