Arrestado en Puerto Rico venezolano acusado de lavado de dinero

Publicado por el julio 30, 2010 | No hay comentarios

Rafael Polanco  era el único de los  16 acusados por un caso de lavado de dinero en manos de la  Fiscalía Federal del distrito sur de Florida . Tenía pendiente una orden de arresto desde marzo pasado, cuando las autoridades detuvieron a otras 15 peroanas en el sur de Florida, Nueva York y Puerto Rico.

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Labor de oficiales de cumplimiento no los hace responsables de delitos

Publicado por el julio 30, 2010 | No hay comentarios

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Colombia: Contratación pública es usada para el lavado de activos

Publicado por el julio 30, 2010 | No hay comentarios

www.eltiempo.com.- El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, reveló investigación que da cuenta del uso de contratación estatal para el lavando de activos de bandas ilegales.

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