Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
Noticias 24.- La Unión Europea ordenó hoy la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.
Categoría: Noticias Al Día
Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
WWW.UrbaNicaNo.Net | Jul 26, 2010 | Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mediante un operativo conjunto con oficiales de la Dirección General de Migración capturaron en Higüey (ciudad de República Dominicana) a un venezolano prófugo de la justicia de los Estados Unidos, quien está siendo requerido en extradición por las autoridades de ese país para ser juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, informó hoy la agencia antidrogas.
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Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
Aunque el mayor compromiso de cumplimiento recae sobre las empresas de seguro, los organismos internacionales se pronuncian a favor de establecer obligaciones de control de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los intermediarios de seguro. Es importante cerciorarse de que los controles anti-lavado se apliquen de igual modo a los corredores, pues a menudo tienen más información sobre un riesgo que los aseguradores; si la información crea sospechas, debería ser reportada.
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