Publicado por CCD el julio 31, 2010 | No hay comentarios
http://www.sudeban.gob.ve/.- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras junto a los directivos del Consejo Bancario Nacional, Asociación Bancaria de Venezuela y representante del Banco Central de Venezuela, participaron en una mesa de trabajo con el fin de evaluar los avances obtenidos en los proyectos que vienen desarrollando en conjunto, tales como, las mejoras a las normas que regulan el riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, la reclasificación de Títulos Valores en moneda extranjera, el tratamiento contable realizado por los bancos a la hora de registrarlos a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME).
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Publicado por CCD el julio 31, 2010 | No hay comentarios
http://www.hoy.com.do.- Las autoridades dominicanas entregaron ayer en extradición a la justicia de los Estados Unidos a un venezolano que será juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, mientras que un segundo individuo fue apresado por la DNCD en San Francisco de Macorís para también ser enviado a ese país para ser enjuiciado por cargos de narcotráfico.
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Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentarios
Rafael Polanco era el único de los 16 acusados por un caso de lavado de dinero en manos de la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida . Tenía pendiente una orden de arresto desde marzo pasado, cuando las autoridades detuvieron a otras 15 peroanas en el sur de Florida, Nueva York y Puerto Rico.
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Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentarios
www.eltiempo.com.- El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, reveló investigación que da cuenta del uso de contratación estatal para el lavando de activos de bandas ilegales.
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Publicado por CCD el julio 28, 2010 | No hay comentarios
http://www.eltiempo.com.- Adam Szubin es conocido entre sus colegas como el dueño de la llamada ‘lista Clinton (OFAC)’, una especie de ‘muerte financiera’ para quienes mantienen nexos con organizaciones terroristas que trafican estupefacientes, armas y personas o con quienes saquean las arcas públicas.
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Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
Noticias 24.- La Unión Europea ordenó hoy la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.
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Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
WWW.UrbaNicaNo.Net | Jul 26, 2010 | Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mediante un operativo conjunto con oficiales de la Dirección General de Migración capturaron en Higüey (ciudad de República Dominicana) a un venezolano prófugo de la justicia de los Estados Unidos, quien está siendo requerido en extradición por las autoridades de ese país para ser juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, informó hoy la agencia antidrogas.
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Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios
Aunque el mayor compromiso de cumplimiento recae sobre las empresas de seguro, los organismos internacionales se pronuncian a favor de establecer obligaciones de control de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los intermediarios de seguro. Es importante cerciorarse de que los controles anti-lavado se apliquen de igual modo a los corredores, pues a menudo tienen más información sobre un riesgo que los aseguradores; si la información crea sospechas, debería ser reportada.
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Publicado por CCD el julio 26, 2010 | No hay comentarios
http://www.radiocataratas.com.- Las pesquisas, que llevarían al menos cuatro años en curso, buscan -por ejemplo- probar cómo uno de los casinos tendría ante el fisco sus cuentas declaradas como deficitarias mientras que la actividad que exhibe no se condice con tal manifestación.
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