Cuentas Claras Digital

Sudeban y representantes de la banca evaluaron normas sobre riesgos de LC/FT

Publicado por CCD el julio 31, 2010 | No hay comentarios

http://www.sudeban.gob.ve/.- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras junto a los directivos del Consejo Bancario Nacional, Asociación Bancaria de Venezuela y representante del Banco Central de Venezuela, participaron en una mesa de trabajo con el fin de evaluar los avances obtenidos en los proyectos que vienen desarrollando en conjunto, tales como, las mejoras a las normas que regulan el riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, la reclasificación de Títulos Valores en moneda extranjera, el tratamiento contable realizado por los bancos a la hora de registrarlos a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME).

R.Dominicana extradita a EE UU a venezolano acusado de lavado de activos

Publicado por CCD el julio 31, 2010 | No hay comentarios

http://www.hoy.com.do.- Las autoridades dominicanas entregaron ayer en extradición a la justicia de los Estados Unidos a un venezolano que será juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, mientras que un segundo individuo fue apresado por la DNCD en San Francisco de Macorís para también ser enviado a ese país para ser enjuiciado por cargos de narcotráfico.

Arrestado en Puerto Rico venezolano acusado de lavado de dinero

Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentarios

Rafael Polanco  era el único de los  16 acusados por un caso de lavado de dinero en manos de la  Fiscalía Federal del distrito sur de Florida . Tenía pendiente una orden de arresto desde marzo pasado, cuando las autoridades detuvieron a otras 15 peroanas en el sur de Florida, Nueva York y Puerto Rico.

Labor de oficiales de cumplimiento no los hace responsables de delitos

Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentarios

Colombia: Contratación pública es usada para el lavado de activos

Publicado por CCD el julio 30, 2010 | No hay comentarios

www.eltiempo.com.- El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, reveló investigación que da cuenta del uso de contratación estatal para el lavando de activos de bandas ilegales.

Resolución 119-10: Sin prórroga nuevo enfoque de riesgos de LC/FT

Publicado por CCD el julio 29, 2010 | No hay comentarios

• El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, previsto en la Resolución 119-10 de la Sudeban, debería estar funcionando a partir del próximo 17 de septiembre, según se desprende de la negativa a la prórroga solicitada por la Asociación Bancaria.

• No  se descarta que una de las razones de tal celeridad se deba a la nueva evaluación  sobre Venezuela que anuncia el GAFI para noviembre de 2010, cuando aún quedan asuntos pendientes.

• La Resolución 119-10 es la principal defensa de la ONA y la Sudeban ante el Gafic.

Exclusivo de CuentasClarasDigital.-Los bancos y las otras instituciones financieras, definidos como sujetos obligados en la Resolución 199-10 de la Sudeban, tienen plazo hasta el 17 de septiembre para poner en funcionamiento la estructura del nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, previsto en este instrumento Legal. No habrá prórroga.

Revela su Jefe: Nadie ha sido incluido por error en la lista OFAC

Publicado por CCD el julio 28, 2010 | No hay comentarios

http://www.eltiempo.com.- Adam Szubin es conocido entre sus colegas como el dueño de la llamada ‘lista Clinton (OFAC)’, una especie de ‘muerte financiera’ para quienes mantienen nexos con organizaciones terroristas que trafican estupefacientes, armas y personas o con quienes saquean las arcas públicas.

Unión Europea sanciona a banco venezolano por supuesto vínculo con programa iraní

Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios

Noticias 24.- La Unión Europea ordenó hoy la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.

Detenido en R. Dominicana venezolano acusado de lavado de dinero en EE UU

Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios

WWW.UrbaNicaNo.Net | Jul 26, 2010 | Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mediante un operativo conjunto con oficiales de la Dirección General de Migración capturaron en Higüey (ciudad de República Dominicana) a un venezolano prófugo de la justicia de los Estados Unidos, quien está siendo requerido en extradición por las autoridades de ese país para ser juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, informó hoy la agencia antidrogas.

Los riesgos de lavado de dinero retan a los corredores de seguro

Publicado por CCD el julio 27, 2010 | No hay comentarios

Aunque el mayor compromiso de cumplimiento recae sobre las empresas de seguro, los organismos internacionales se pronuncian a favor de establecer obligaciones de control de los riesgos de lavado de dinero  y financiamiento del terrorismo  a  los intermediarios de seguro. Es importante cerciorarse de que los controles anti-lavado se apliquen de igual modo a los corredores, pues a menudo tienen más información sobre un riesgo que los aseguradores; si la información crea sospechas, debería ser reportada.