Publicado por CCD el junio 19, 2010 | No hay comentarios
Las discrepancias con la presidenta argentina, Cristina Kirchner, por la investigación de supuestos sobornos en los negocios con Venezuela y el monitoreo de una fábrica de celulosa en Uruguay precipitaron la renuncia del canciller Jorge Taiana, coincidieron distintas fuentes este sábado.
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Publicado por CCD el junio 18, 2010 | No hay comentarios
También fue intervenida la sociedad mercantil Inversiones Cremerca S.A., ligada al grupo Federal.
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Publicado por CCD el junio 17, 2010 | No hay comentarios
Washington, 17 jun.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyo en su lista SDN a la red financiera del Frente 48 del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en la frontera de Colombia con Ecuador y Perú, y al supuesto jefe de la operación, Olidem Romel Solarte Cerón.
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Publicado por CCD el junio 17, 2010 | No hay comentarios
WASHINGTON, 16 Jun. (Reuters/EP) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Irán, con el fin de poner freno a su programa nuclear, que suponen la inclusión en su lista negra de un banco estatal, de empresas tapadera de la naviera estatal y de la fuerza aérea y los comandos de misiles de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.
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Publicado por CCD el junio 16, 2010 | No hay comentarios
Noticias 24/ABN.- La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), con previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela y del Consejo Superior, resolvió intervenir las empresas relacionadas pertenecientes al Grupo Financiero Federal. Las empresas intervenidas son Federal Fondo del Mercado Monetario, S. A, Federal Banco de Inversión C.A. y Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela C.A. (INVERBANCO).
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Publicado por CCD el junio 15, 2010 | No hay comentarios
Víctor Vargas, presidente del Consejo Bancario Nacional, se pronunció sobre la intervención del Banco Federal. Vargas envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios del sistema financiero.“El sistema financiero está en manos de gente responsable y trabajadora“, dijo Vargas en rueda de prensa. “Nos sentimos tranquilos, dispuestos a seguir trabajando”, agregó.
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Publicado por CCD el junio 15, 2010 | No hay comentarios
Una juez de Estados Unidos fijó para el 3 de enero de 2011 el juicio contra 15 de las 16 personas acusadas de conspirar en este país para presuntamente lavar dinero procedente del narcotráfico mediante el mercado cambiario paralelo de Venezuela.
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Publicado por CCD el junio 15, 2010 | No hay comentarios
Entre otros argumentos, se señala que el banco no ha mantenido el saldo mínimo por encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela.
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Publicado por CCD el junio 11, 2010 | No hay comentarios
El Ministerio Público inició una investigación por el caso del comisario jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Puerta Valero, quien fue detenido el pasado 7 de junio en el Principado de Andorra, por estar presuntamente implicado en blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
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Publicado por CCD el junio 10, 2010 | No hay comentarios
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