Publicado por CCD el junio 30, 2010 | No hay comentarios
http://www.noticias24.com.- A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad José Francisco Castillo Zambrano, subgerente de la agencia del Banco del Tesoro, ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, por presuntamente transferir 2 millones de bolívares fuertes a la cuenta de un familiar sin justificación aparente.
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Publicado por CCD el junio 30, 2010 | No hay comentarios
Durará tres días y estarán presentes delegados de Francia, Panamá y Costa Rica
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Publicado por CCD el junio 29, 2010 | No hay comentarios
Ecoanalítica prevé altos niveles de desabastecimiento y problemas operativos. El Gobierno conminó a los bancos a vender sus bonos en divisas a través del sistema y de acuerdo con el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, se trata de 2 mil millones de dólares que a un ritmo de 44 millones diarios cubrirían unos 45 días de operaciones.
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Publicado por CCD el junio 29, 2010 | No hay comentarios
Sudeban interviene otras 3 empresas del Grupo Federal. Pierde fuerza la idea de fusionar esta institución con el Venezuela, para no tener que asumir las pérdidas. En horas de la mañana del lunes fue allanada la residencia de Nelson Mezerhane
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Publicado por CCD el junio 28, 2010 | No hay comentarios
Liderado por el Grupo Bancolombia, Argos y Suramericana, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, se realizó un Encuentro Anti Lavado de Dinero que tuvo como anfitriona a la ciudad de Medellín, Colombia.
Efectivamente con la presencia del embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield y del presidente de Bancolombia, Jorge Londoño Saldarriaga, el viernes concluyó en las instalaciones del banco un encuentro que permitió interactuar a las autoridades con el sector real frente a esta problemática que coge fuerza todos los días y avanza a medida que el desarrollo tecnológico también lo hace.
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Publicado por CCD el junio 27, 2010 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital. Aunque el presidente Rafael Correa anunció, la mañana del viernes, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había retirado a Ecuador de la Lista de países no cooperadores en materia de prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PCLD/FT), el pronunciamiento del organismo publicado en su página Web, expresa textualmente que el Grupo “ha determinado que permanecen deficiencias estratégicas “,
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Publicado por CCD el junio 24, 2010 | No hay comentarios
El reporte destaca además el “deterioro” del combate al narcotráfico en Venezuela, que fue “punto de origen de más de la mitad de los cargamentos de cocaína interceptados en el Atlántico entre el 2006 y el 2008″, mientras que los “embarques provenientes de Colombia representaron solo el 5%”
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Publicado por CCD el junio 23, 2010 | No hay comentarios
El Ministerio Público dice que Beatriz Rodeiro, tesorera de InverUnión, fue sentenciada luego de admitir su responsabilidad en las irregularidades cometidas en el manejo de esa institución financiera y de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo
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Publicado por CCD el junio 21, 2010 | No hay comentarios
Representantes del Consejo Bancario Nacional y de la Asociación Bancaria de Venezuela sostuvieron este sábado 19 de junio una reunión de trabajo con el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua Milano, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, el Ministro del Poder Popular para la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz, el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Edgar Hernández Behrens y el presidente de FOGADE, David Alastre.
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Publicado por CCD el junio 21, 2010 | No hay comentarios
Jun 18, 2010, 07:36 PM | Operaciones off-shore con países poco regulados quedan fuera del juego del sistema financiero. El Federal mantenía relaciones con entidades extranjeras, catalogadas como paraíso fiscal
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